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山西焦化集團有限公司2020年度財務等重大信息
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山西焦化集團有限公司2020年度財務等重大信息

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山西焦化
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【摘要】:

 

一、企業基本情況

㈠中文名稱:山西焦化集團有限公司  簡稱:山焦焦化

㈡英文名稱:SHANXI COKING GROUP CO., LTD.

㈢法定代表人:楊世紅

㈣注冊地址:洪洞縣廣勝寺鎮

㈤注冊資本:205681萬元

㈥辦公地址:洪洞縣廣勝寺鎮。郵政編碼:041606

㈦網址:www.lenscapestudios.com

㈧電子郵箱:db@sxjh.com.cn

㈨公司簡介:山西焦化集團有限公司是一家集煤焦化的生產、銷售及技術服務于一體的煤炭綜合利用企業,是全國首批82家循環經濟試點企業和首批資源節約型、環境友好型示范企業之一,是山西焦煤集團的全資子公司及煤焦化材產業鏈延伸示范基地。

  山西焦化籌建于1969年,現有職工6723人,資產總額230.42億元?,F有JN60型焦爐6座,生產能力360萬噸/年,配套有30萬噸/年煤焦油加工、35萬噸/年甲醇、10萬噸/年苯精制、8萬噸/年炭黑等,生產焦炭、硫酸銨、工業萘、瀝青、蒽油、洗油、酚類、炭黑、甲醇、苯類等45種產品。公司下設機關部門20個、直屬單位29個、二級單位9個,對外參股河北鋼鐵集團有限公司、中國光大銀行股份有限公司、山西證券股份有限公司等9家公司。

核心子公司山西焦化股份有限公司于1996年8月在上海證券交易所上市,是山西省第二家、全國焦化行業第一家上市公司。山西焦化股份有限公司總股本為19.71億股(其中:山西焦化集團持有國有法人股51.14%,西山煤電股份持有法人股5.81%,自然人持有社會公眾股43.05%)。公司下設5個生產廠、5個生產輔助單位??毓缮轿鹘姑猴w虹化工75.03%的股份,參股中煤華晉49%的股份。

二、財務數據及財務指標

(一)財務狀況

資產總額230.42億元,比年初210億元增加20.42億元。負債總額153.47億元,比年初142.58億元增加10.89億元。所有者權益總額76.95億元,比年初67.43億元增加9.52億元。應收賬款1.86億元,比年初2.14億元減少2846.18萬元。應付賬款8.41億元,比年初9.55億元減少1.14億元。存貨4.54億元,比年初5.82億元減少1.28億元。固定資產凈值37.39億元,比年初36.92億元增加4693.97萬元。應交稅費1.69億元,比上年同期的1.49億元增加1996.56萬元。

(二)經營情況

營業收入77.18億元,比上年同期的74.27億元增加2.91億元。營業成本71.34億元,比上年同期的70.9億元增加4453.52萬元。銷售費用5375.67萬元,比上年同期的5361.91萬元增加13.76萬元。管理費用3.22億元,比上年同期的3.5億元減少2758.16萬元。研發費用867.1萬元,比上年同期的3872.97萬元減少3005.87萬元。財務費用4.78億元,比上年同期的4.81億元減少305.4萬元。利潤總額10.27億元,比上年同期的7.54億元增加2.73億元。凈利潤10.19億元,比上年同期的7.55億元增加2.64億元。

三、2020年度財務預算執行情況和2021年財務預算指標

(一)2020年財務預算執行情況

營業收入77.18億元,比預算75億元增加2.18億元,完成預算指標的102.91%;歸屬于母公司的凈利潤5.73億元,比預算3.91億元增加1.82億元,完成預算指標的146.55%。

(二)2021年財務預算指標

營業收入指標:78億元

利潤總額指標:16億元

四、審計報告重要意見摘要

中勤萬信會計師事務所山西分所對我公司2020年度的審計意見是:“我們認為,后附的財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制,公允反映了山焦集團2020年12月31日的合并及母公司財務狀況以及2020年度的合并及母公司經營成果和現金流量。”

五、公司領導及任職情況:

公司領導班子正職平均薪酬52.2萬元(稅前),班子副職平均薪酬39.81萬元(稅前)。全部班子成員平均薪酬41.36萬元(稅前)。

六、重點項目完成情況:

                                                                                                                                                           單位:萬元

序號

項目名稱

開工時間

竣工時間

計劃總投資

2020年初計劃投資

累計完成投資

完成年計劃 (%)

備注

1

1#、2#焦爐配套干熄焦項目

2019.5

2020.10

20300

7000

10338

147.69

 

2

1#—6#焦爐煙氣脫硫脫硝超低排放改造

2019.3

2020.12

12000

9600

13989

145.72

 

 

合計

 

 

32300

16600

24327

146.55

 

 

七、產品銷售完成情況

2020年產品銷量

產品名稱

計算單位

累計銷售量

一、焦炭

 

 

焦炭(濕基)

3339633.98

二、焦油加工產品

 

 

蒽油

0

煤瀝青(中溫)

0

改質瀝青

71498.7

工業萘

30504.3

精制洗油

3779.06

脫酚酚油

6796.42

輕油

907.92

甲基萘油

6924.9

鄰甲酚

 

間對甲酚

 

工業二甲酚

 

工業酚

 

燃料油

 

炭黑油2

51632.64

中性酚鹽

8387.06

小計

180431

三、甲醇

 

 

甲醇

228696.81

四、苯精制產品

純苯

77394.06

焦化甲苯

13653.48

焦化二甲苯

4095.08

重苯

8141.96

非芳烴

3188.36

小計

106472.94

五、其他產品

 

 

硫酸銨

34690

熔融硫

1917.36

工業硫磺

3339.5

軟質炭黑

20596.74

硬質炭黑

61810.64

小計

122354.24

化工產品合計

637954.99

八、大額度資金調動和使用情況:大額資金支出由相關資金使用部門提出,并對資金支出的項目進行廣泛調查研究與專家論證。公司董事會、黨委會、經理層通過會議形式對該事項進行討論通過。大額資金經相關會議研究決定后,再通過公司每月召開一次的資金平衡會,經有權人員簽字審批后,財務部門按照審批程序執行。

大額資金的使用嚴格按照《山焦焦化資金管理制度》的要求,??顚S?,程序合規,對資金的使用由紀委監察部門全程監督檢查。

大額度資金運作情況

截止2020年末帶息負債融資總額68.61億元,比年初減少1.35億元,其中短期借款37.35億元、長期借款26.72億元、融資租賃4.54億元。

九、2020年對外捐贈、贊助:本年度無對外捐贈、贊助。

十、2020年企業境外投資情況:本年度無境外投資。

十一、人才引進、職工招聘情況:2020年度公司沒有引進人才、招聘職工。

十二、履職待遇、業務支出情況:嚴格控制公司領導、部門領導公務用車配備、公務接待標準,嚴禁出現超標準配備、接待現象。2020年度沒有派遣企業領導人員、業務人員國(境)外考察培訓。

十三、環境保護情況:

(一)環保指標完成情況

2020全年公司各項污染物總量及濃度指標均控制在排污許可證及焦煤集團下達的指標范圍內。焦爐及鍋爐煙氣二氧化硫、氮氧化物、顆粒物濃度全部達到超低排放要求,各項污染物均大幅減少。

(二)主要工作完成情況

1、加強組織協調,加快推進環保提標改造項目。

按照年初制定的總體計劃要求,公司制定下發了《創建環保 A 級企業綜合治理實施方案》,定期組織召開環保項目推進專題會議,及時協調、處理項目實施過程中存在問題,項目推進取得了歷史性的突破。

2020年公司投資4億余元,重點完成了焦爐煙氣脫硫脫硝超低改造、1#-2#焦爐配套干熄焦項目、管控治一體化平臺建設、VOCs治理及回焦爐燃燒項目、干熄焦廢氣治理、回收管式爐廢氣改造等項目。同時全年計劃實施的48項環措項目除有毒有害氣體預警建設項目正在推進外其余全部完成。

2、開展環保監察行動,嚴格環??冃Э己?。

充分發揮環保監督執法作用,依法依規開展了日常檢查及“環境綜合整治”、“公司網格化管理”等專項檢查行動,實現了各個層級全面執法,生產現場環境面貌大有改觀。

按照公司環??冃Э己斯芾磙k法,嚴格環??冃Э己斯ぷ?。2020年,公司環保專業考核獎共計處罰617159元,獎勵389120元。

3、健全生態環境保護責任體系,強化生態環境保護責任落實。

制定完成了車間級、廠級、公司級三級環保責任制度,下發了《山西焦化生態環境保護職責規定》,形成從上到下一級對一級管控、從下到上一級對一級負責、環環相扣的環保責任機制。2020年,根據《生態環境保護責任追究辦法》《環保紀監督查行動實施方案》等要求,公司核查重大環保問題形成原因,加大責任追究與考核力度,著力解決環境隱患整改不力、環保項目推進緩慢、未履職盡責等問題,對環保問責進行常態化。

4、應急管控執行到位。

積極開展應急演練活動。完成了生產廠、保障單位的突發環境事件應急預案的修訂,為做好生產現場突發環境應急工作奠定了基礎。

積極應對重污染天氣。為建立健全完善公司重污染天氣應急響應機制,提高預防、預警、應對能力,及時有效應對重污染天氣,公司下發了《山西焦化應對重污染天氣污染減排操作方案》,各有關單位編制完善了本單位《應對重污染天氣操作細則》,并嚴格執行相關管控要求,組織生產運輸,確保重污染天氣減排達規定要求。

5、完善環保排污許可手續。

按照《排污許可證管理暫行辦法》,環境保護局組織開展了焦化系統排污許可證的換證及化工系統排污許可證的申領工作,目前臨汾市生態環境局已組織專家對公司進行現場核查,針對專家意見積極組織各相關單位整改并提交匯報材料。

6、規范固體廢物管理,開展土壤隱患排查整治.

根據新《固廢法》要求,結合環境綜合整治行動,對工業固體廢物、生活垃圾、建筑垃圾、危險廢物的產生、收集、貯存、運輸、利用、處置等環節進行專項檢查,現場存在的廢物混存、“三防措施”不到位等問題得到有效改善。公司全年共產生危險廢物2.6萬余噸,全部按規范要求進行了合法合規處置。

7、宣傳培訓豐富多彩,環保意識全員提升。

在“六·五”環境日活動期間,邀請常紀文教授開展了《生態文明與企業高質量發展》主題講座,制作了環境日主題曲《讓中國更美麗》MV和環保專題紀錄片,10月份組織各生產廠、專業部處室開展了VOCs專題培訓和考試,并完成了年度班組長環保培訓任務。一系列宣傳活動的開展,使公司全員的環保意識進一步提高,責任感更強。

8、排污繳費情況

山西焦化能按時足額向當地環保管理部門繳納排污費。

十四、職工安全、職業衛生保護情況

(一)安全方面

2020年貫徹落實上級監管部門及焦煤集團安全生產工作部署,聚焦公司“1361”總體工作思路,緊扣“一個核心、四個抓手”工作部署,圍繞兩級集團1號文件制定的安全目標和安全管控措施,認真落實安全生產責任制,深入開展安全生產標準化提質升級建設,持續健全完善雙重預防體系,深化安全生產集中整治,扎實推進各項安全生產工作,堅守安全底線,強化現場管理,公司安全生產保持了整體平穩的良好態勢。

全年安全指標完成情況

全年未發生重傷及以上人身事故、二級以上非傷亡事故和重大災害性損失;安全生產標準化提質升級工作按計劃推進;職業病發病率為零;職業病危害因素檢測合格率99.8%;職工安全教育培訓合格率100%;全年安全投入2859.78萬元,完成率100.73%;8項安全目標全部完成。

1、嚴格落實安全生產責任制,健全完善兩級安全管控體系。1月份制定下發了《2020年度安全工作實施方案及工作要點》,明確了指導思想、安全目標、工作重點及措施,并將全年76項工作任務進行分解。嚴格安全責任落實和強化分級分層管理。公司各部門、各單位逐級簽訂了安全目標責任書,層層壓實安全生產責任。明晰兩級安全管控職責,明確細化了公司、廠兩級安全管控職責,健全完善了有效有力的安全層級管理體系。

2、強力推進標準化提質升級,全面鞏固二級達標成果。按照兩級集團公司2020年安全1號文件精神,制定了標準化提質升級工作方案,細化完善了9個專業達標標準、1467個崗位達標標準,各生產廠、保障單位進行了對標自查、自改,保持動態達標,全面開展安全生產標準化提質升級工作,以一級企業達標標準確保二級達標成果。

3、加強安全風險分級管控,深化事故隱患排查治理。開展安全風險辨識管控,共辨識各類風險3072個,較大風險50個, 一般風險1094個,低風險1928個,無重大安全風險。根據風險級別大小,分別由公司、廠、車間、班組進行管控,使安全風險始終處于可控在控狀態。常態化開展風險研判與承諾公告,開展系統性風險管控。全年公司常規性安全檢查問題1457項,全部整改;上級部門各類檢查的隱患問題549項,已整改539項,剩余10項正按“五定”要求落實整改。

4、加強安全生產培訓教育,開展應急救援實操實戰。2020年組織安全、消防和職業衛生培訓考試共計16635人次,其中安全培訓考試9542人次、消防培訓考試1422人,職業衛生培訓考試4309人。全年完成公司主要負責人與安全管理人員《安全生產知識和管理能力考核合格證》換(?。┳C、再培訓共276人;完成特種設備管理人員資格復審108人、特種設備作業人員資格證復審268人;完成特種作業人員換(?。┳C及復審培訓考試共358人。

(二)職業衛生保護情況

1、開展職業健康體檢與危害因素檢測。全年開展職業健康體檢3364人,放射源崗位職業健康體檢20人;職業危害因素日常檢測3337個點,監測合格率99.8%;定期檢測110個職業病危害崗位,檢測結果均符合《工作場所職業衛生標準》要求。

2、開展創傷急救管理。健全完善三級創傷急救體系,明確各級職責及要求。依托原有急救箱配置點建立了現場急救點,并配備了創傷急救器械與藥品。在基層各單位確定了50名兼職急救員,并委托省級專業培訓機構舉辦了急救知識專業培訓,通過考核,均取得了急救員資格證,保證了一線職工在緊急情況下能得到第一時間救治。

3、建設項目職業衛生“三同時”管理。開展在建項目職業衛生“三同時”督導檢查,配合完善“三同時”相關手續,對項目進行備案審查與峻工驗收。

4、職業衛生作業場所管理。職業病防治所現場檢查組和各生產單位職業衛生管理人員,定期深入生產作業場所,進行職業衛生檢查,重點檢查:職業病危害防護設施、應急救援設施、個人職業病防護用品、輔助用室、職業病危害警示標識、公告欄、公示牌、職業病危害告知卡等設置、運行與是否有效。

(三)職工收入情況

員工收入水平情況:2020年在崗職工平均工資6.21萬元。同比增加3.15%。

十五、職工權益維護情況

(一)《集體合同》簽訂情況,2019年1月28日,公司召開十三屆十三次職代會,會議由公司黨委書記、董事長郭文倉代表企業方、工會主席孔祥華代表職工方在大會上簽訂了《山西焦化集團有限公司2019年—2021年集體合同》。本合同嚴格按照《集體合同規定》的協商原則、內容、代表的確定、協商程序進行簽訂,并經過山西焦化十三屆十三次職代會全體代表審議通過,自 2019年1月1日起,至2021年12月31日止,有效期為三年。本《合同》分為一個主合同,即《山西焦化集團有限公司2019年—2021年集體合同》,兩個子合同,即《山西焦化集團有限公司2019年—2021年勞動安全衛生專項集體合同》、《山西焦化集團有限公司2019年—2021年女職工特殊權益保護專項集體合同》。主合同包括總則、企業生產經營主要目標、勞動合同、勞動報酬、工作時間和休息休假、職業技能培訓、社會保險和福利、規章制度與獎懲、集體合同的期限及變更和解除、雙方需協商的與工資有關的其它事項等十三項內容。

(二)《集體合同》執行情況:山西焦化堅持以人為本全心全意依靠職工辦企業的指導方針,在勞動合同、勞動報酬、工作時間和休息休假、社會保險和福利、職業技能培訓、勞動安全衛生、女職工權益保護、制度獎懲、監督檢查等方面維護了職工合法權益。特別是在公司面臨生產經營困難、經濟效益大幅下滑的情況下,依然能夠堅持落實集體合同所有條款,企業的發展規劃、改革的重大決策等涉及職工切身利益的問題,均能廣泛聽取職工的意見,并提交職工代表大會討論審議通過。有效穩定了生產、凝聚了人心、促進了和諧,實現了公司年初制定的各項工作目標任務。

(三)《2020年度工資集體合同》簽訂情況:

本合同嚴格按照《企業工資集體協商辦法》以及有關法律法規和規章規定,參照《山西焦煤集團有限責任公司2019年度工資集體合同》,結合公司實際,嚴格按照規定的協商原則、內容、代表的確定、協商程序簽訂公司工資集體合同,并按照山西省人力資源和社會保障廳制定的山西省企業工資集體合同示范文本,經過2020年4月2日山西焦化十三屆十四次職代會全體代表審議通過,分別由公司黨委書記、董事長楊世紅代表企業方、工會主席孔祥華代表職工方在大會上簽訂,自 2020年1月1日起,至2020年12月31日止,有效期為一年。   

(四)2020年度工資集體合同》執行情況:

2020年,山西焦化嚴格執行工資集體合同各項條款,加強工資總額預算管理,積極推進工資分配制度改革,規范工資分配程序,嚴肅工資分配紀律,采取各種措施降低人工成本,工資分配穩中有增,保障了職工的工資收入及福利待遇。構建以“奮斗者為本”的薪酬分配導向,在企業生產經營受到疫情沖擊的情況下,堅持向管理要效益,保工資總額不降低的原則,薪酬分配向一線崗位、核心技術崗位、關鍵管理崗位傾斜,實實在在提高為公司創造價值的各類人員薪酬收入,提升廣大職工的獲得感和幸福感。

(五)專業技術職稱評定。根據公司《專業技術人員管理規定》(山焦發〔2011〕158號),在個人申報、單位推薦、人事處審核的基礎上,經公司專業技術職稱評聘會議研究,2020年度共對110名專業技術人員的專業技術職稱進行了評聘:聘任高級職稱14人,聘任中級職稱33人,聘任初級職稱63人。

(六)女職工勞動保護情況:女職工特殊權益保護強監督,抓落實,重維護,建立了逐級監督、反饋、檢查、匯報體制,確保了合同的履行兌現。全年,無安排女職工從事國家禁忌勞動的情況,無因女職工懷孕、產期、哺乳期無降低基本工資或終止、解除其勞動合同的行為,無安排懷孕七個月以上(含七個月)的生產一線女職工及哺乳期女職工加班加點和從事夜班勞動等的現象,堅持每年進行女職工健康知識講座和女職工健康體檢,并由公司出資為在崗女職工每人辦理一份特病保險,從整體上保護了女職工的特殊權益和利益,較好地發揮了維護、保障職能,得到了廣大女職工的認可。

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