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山西焦化集團有限公司2019年度財務等重大信息
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山西焦化集團有限公司2019年度財務等重大信息

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一、企業基本情況

㈠中文名稱:山西焦化集團有限公司  簡稱:山焦焦化

㈡英文名稱:SHANXI COKING GROUP CO., LTD.

㈢法定代表人:郭文倉

㈣注冊地址:洪洞縣廣勝寺鎮

㈤注冊資本:205681萬元

㈥辦公地址:洪洞縣廣勝寺鎮。郵政編碼:041606

㈦網址:www.lenscapestudios.com

㈧電子郵箱:db@sxjh.com.cn

㈨公司簡介:山西焦化集團有限公司是一家集煤焦化的生產、銷售及技術服務于一體的煤炭綜合利用企業,是全國首批82家循環經濟試點企業和首批“兩型”(資源節約型、環境友好型)示范企業之一,是山西焦煤集團煤焦化材產業鏈延伸示范基地。

山西焦化籌建于1969年,現有職工6840人,資產總額210億元。主要生產裝置38臺套,生產焦炭、硫酸銨、工業萘、瀝青、蒽油、洗油、酚類、炭黑、甲醇、苯類等45種產品,焦、化產值比約6∶4。公司下設機關部門20個、直屬單位29個、二級單位9個,對外參股河北鋼鐵集團有限公司、中國光大銀行股份有限公司、山西證券股份有限公司等9家公司。

核心子公司山西焦化股份有限公司于1996年8月在上海證券交易所上市,是山西省第二家、全國焦化行業第一家上市公司。山西焦化股份有限公司總股本為15.16億股(其中:山西焦化集團持有國有法人股51.14%,西山煤電股份持有法人股5.81%,自然人持有社會公眾股43.05%)。公司下設5個生產廠、5個生產輔助單位??毓缮轿鹘姑猴w虹化工股份有限公司和山西德力信電子科技有限公司,參股山西焦炭集團國際貿易有限公司、中煤華晉集團有限公司等5個公司。

二、財務數據及財務指標

(一)財務狀況

資產總額210億元,比年初203.41億元增加6.59億元。負債總額142.58億元,比年初150.33億元減少7.75億元。所有者權益總額67.43億元,比年初53.09億元增加14.34億元。應收賬款2.14億元,比年初2.67億元減少5298.86萬元。應付賬款9.55億元,比年初10.3億元減少7486.77萬元。存貨5.82億元,比年初4.39億元增加1.43億元。固定資產凈值37億元,比年初38.66億元減少1.66億元。應交稅費1.49億元,比上年同期的3.52億元減少2.03億元。

(二)經營情況

營業收入74.27億元,比上年同期的78.42億元減少4.15億元。營業成本70.9億元,比上年同期的64.52億元增加6.38億元。銷售費用5361.91萬元,比上年同期的5473.69萬元減少111.78萬元。管理費用3.11億元,比上年同期的2.91億元增加1907.55萬元。研發費用3872.97萬元,比上年同期的6458.36萬元減少2585.39萬元。財務費用4.81億元,比上年同期的6.26億元減少1.45億元。利潤總額7.54億元,比上年同期的16.1億元減少8.56億元。凈利潤7.55億元,比上年同期的16.22億元減少8.67億元。

三、2019年度財務預算執行情況和2020年財務預算指標

(一)2019年財務預算執行情況

1、營業收入74.27億元,比預算指標75億元減少0.73億元,完成預算指標的99.03%。

2、歸屬于母公司的凈利潤5.46億元,比預算指標7.22億元減少1.76億元,完成預算指標的75.62%。

(二)2020年財務預算指標

營業收入指標:75億元

歸屬于母公司凈利潤指標:3.71億元

四、審計報告重要意見摘要

中勤萬信會計師事務所山西分所對我公司2019年度的審計意見是:“我們認為,后附的財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制,公允反映了山焦集團2019年12 月31日的合并及母公司財務狀況以及2019年度的合并及母公司經營成果和現金流量。

五、公司領導及任職情況:

公司領導班子正職平均薪酬51.99萬元(稅前),班子副職平均薪酬39.89萬元(稅前)。全部班子成員平均薪酬41.63萬元(稅前)。

六、重點項目完成情況:

 

七、產品銷售完成情況

2019年產品銷量

產品名稱

計算單位

累計銷售量

一、焦炭

 

 

焦炭(濕基)

2932564.06

二、焦油加工產品

 

 

蒽油

4355.82

煤瀝青(中溫)

626.94

改質瀝青

80775.70

工業萘

32991.56

精制洗油

7480.60

脫酚酚油

6829.02

輕油

963.32

甲基萘油

7549.44

鄰甲酚

 

間對甲酚

 

工業二甲酚

 

工業酚

 

燃料油

 

炭黑油2

75430.58

中性酚鹽

8644.52

小計

225647.5

三、甲醇

 

 

甲醇

172787.54

四、苯精制產品

純苯

54476.78

焦化甲苯

9034.28

焦化二甲苯

2925.08

重苯

6626.60

非芳烴

3438.18

小計

76500.92

五、其他產品

 

 

硫酸銨

31673.50

熔融硫

1571.62

工業硫磺

2810.50

軟質炭黑

18382.30

硬質炭黑

52127.46

小計

106565.38

化工產品合計

581501.34

八、大額度資金調動和使用情況:大額資金支出由相關資金使用部門提出,并對資金支出的項目進行廣泛調查研究與專家論證。公司董事會、黨委會、經理層通過會議形式對該事項進行討論通過。大額資金經相關會議研究決定后,再通過公司每月召開一次的資金平衡會,經有權人員簽字審批后,財務部門按照審批程序執行。

大額資金的使用嚴格按照《山焦焦化資金管理制度》的要求,??顚S?,程序合規,對資金的使用由紀委監察部門全程監督檢查。

重大融資情況

截止2019年末帶息負債融資總額69.96億元,比年初減少2.21億元,其中短期借款35.18億元、長期借款26.72億元、融資租賃8.06億元。短期融資占比46.92%,長期融資占比53.08%。

九、2019年對外捐贈、贊助:本年度無對外捐贈、贊助。

十、2019年企業境外投資情況:本年度無境外投資。

十一、人才引進、職工招聘情況:為進一步實施人才強企戰略,滿足公司生產經營和項目建設對人才的需求,2019年度通過校園招聘,共引進公司工程類主體專業和急需緊缺專業大學畢業生55名。

十二、履職待遇、業務支出情況:嚴格控制公司領導、部門領導公務用車配備、公務接待標準,嚴禁出現超標準配備、接待現象。

2019年度共有一名公司領導及五名業務人員出國考察。郭毅民及五名業務人員于2019年5月赴英國進行人造金剛石項目考察,為期5天,費用24萬元。

十三、環境保護情況:

圍繞年度環保目標指標,嚴格落實公司“29876”工作思路、2019年度1號文件以及《2019年提標改造深度治理實施方案》《“八查八整治”行動實施方案》的各項要求,扎實開展環保專項監察,按日推進深度治理改造,強化環??冃Э己?,加大環保宣傳教育,有效化解輿情危機。

環保指標完成情況

2019年,各污染物排放總量均控制在排污許可證指標范圍內,同比降幅較大。環保設施同步運行率100%,工業廢物處置利用率100%,廢水排放達標率為100%,廢氣排放達標率為100%。

項目

排污許可證指標(噸/年)

排放量(噸)

占指標(%)

顆粒物

523.19

130.1

24.87

SO2

463.2

194.3

41.95

NOX

2064.6

1483.9

71.87

主要工作完成情況

(一)有序實施重點項目,穩步推進環措項目

1、根據集團公司焦炭資源整改要求,積極推進170萬噸焦化項目環評工作。目前,正在開展環評招標準備工作,在洪洞經濟開發區規劃環評及區域削減方案均落實的前提下,預計2020年底可完成項目環評批復工作。

2、按照《2019年度環保深度治理實施方案》要求,明確責任并按計劃積極推進。全年完成了循環水排污水中水回用項目、焦爐增設機側除塵裝置(一期)、落地焦場封閉、瀝青堆場封閉、供汽鍋爐增設低氮燃燒裝置等重點環保項目。全年環措項目共完成28項,目前正在施工的有17項,供汽鍋爐煙囪超低排放改造、炭黑尾氣脫硫脫硝、有毒有害氣體預防體系建設等3個項目順延至2020年實施。

(二)修訂完善管理制度,提升環保執法力度

1、為進一步增強各級各類人員的環保主體責任,圍繞年度環保目標,制定下發了公司2019年提標改造深度治理實施方案、“八查八整治”行動實施方案、重大環境隱患掛牌督辦暫行管理辦法、“清灰除塵”活動實施方案、環境聯合督查行動方案、污染治理項目管理規定等多項公司制度與文件,對2019年擬實施的環保治理項目、焦化行業“八查八整治”行動及環境專項督查行動等提出了具體要求,明確了工作職責與考核標準。

2、為進一步提高環保管理水平,提升環保執法力度,2019年7月22日,公司對環境保護處(部)進行了機構調整,更名為環境保護局。

(三)開展環保監察行動,嚴格環??冃Э己?/font>

1、充分發揮環保監督執法作用,開展了日常檢查及“八查八整治”、“ 清灰除塵”、等環境隱患排查專項監察行動,實現了各個層級全面執法。

2、按照公司《環??冃Э己斯芾磙k法》要求,嚴格環??冃Э己?。2019年,環??冃И剝冬F2846.84萬元。

(四)加強環保督查整改,按日推進項目進展

2019年,配合中央生態環境保護督查、生態環境部及省、市、縣強化督察組69輪次,對查出的問題,組織各相關單位立行立改,及時上報整改情況。按照公司環保工作推進安排部署會議安排,加強對整改問題的督導,每日組織檢點環保核查5項問題及2019年深度治理各項目進展情況,及時協調解決項目實施過程中遇到的問題,做到每周通報、按月考核,切實推進了環保核查5項問題及深度治理各項目的整改進度。

(五)應急管控執行有力,“一廠一策”力爭到位

1、組織完成公司環境風險評估報告及突發環境應急預案的修訂工作,并通過市局組織的專家評審會議,按照要求完成了備案工作(備案編號:141024-2019-0064-H)。同時,公司強化應急實戰演練,取得了明顯實效。

2、根據《臨汾市重污染天氣應急預案》精神,公司制定下發了《山西焦化應對重污染天氣操作方案》,各相關單位制定了應對重污染天氣操作細則。2019年,共啟動重污染天氣預警累計131天15小時,在重污染天氣預警期間各級措施均執行到位。

3、根據《臨汾市2019-2020年秋冬季工業企業錯峰生產管控方案》有關要求,為減少公司損失,在采取限產措施的同時,公司加快實施年度深度減排治理項目,按日協調推進項目進展,完成超低改造任務,力爭年底獲“一廠一策”優惠政策。

(六)宣傳培訓豐富多彩,環保意識全員提升

1、公司加大環保宣傳力度,在“六·五”環境日期間,積極組織各項宣傳活動:參加了縣政府在洪洞中心廣場組織的宣傳活動;組織“六·五”環境日座談會;開展了山焦生態環保行采訪活動;組織播放環保專題宣傳片;組織全員參加“臨汾環保發布”網絡知識答題活動;開展了環保書籍進車間。一系列活動的開展,營造了濃厚的環保宣傳氛圍。

2、利用公司組織的班組長培訓班,對班組長進行了環保形勢教育,并利用月環保例會加強各級環保管理人員的意識培訓,使全員環保意識普遍提升。

(七)爭取政策補助,按期撥付到位

積極與臨汾市生態環境局調、溝通協,公司脫硫脫硝項目爭取到大氣污染防治補助資金600萬元,已于8月份撥付到位。

(八)排污繳費情況

山西焦化能按時足額向當地環保管理部門繳納排污費。

十四、職工安全、職業衛生保護情況

(一)安全方面

2019年貫徹落實上級管理部門及焦煤集團安全生產工作部署,圍繞焦煤集團安全“16516”三年工作思路和公司“29876”工作思路,始終以兩級集團公司1號文件精神為總綱,按照年初制定的安全目標和“12341”安全管控措施,認真落實安全生產責任制,開展安全生產標準化二級企業達標建設,健全完善雙重預防體系,深化安全生產集中整治,扎實推進各項安全生產工作部署,堅守安全底線,強化現場管理,公司安全生產工作保持了整體平穩的良好態勢。

全年安全指標完成情況

全年未發生重傷及以上人身事故、二級以上非傷亡事故和重大災害性損失;安全生產標準化二級達標;職業病發病率為零;職業病危害因素檢測合格率99.76%;職工安全教育培訓合格率100%;全年安全投入2815.38萬元,完成率100%;8項安全目標全部完成。

嚴格落實安全生產責任制,著力推行三級安全管控體系。制定下發《2019年度安全工作實施方案及工作要點》,明確了指導思想、安全目標、工作重點及措施,并將全年59項工作任務進行分解,明確了牽頭部門和相關責任單位,保證各項安全工作順利完成。公司各部門、各單位逐級簽訂了安全目標責任書,層層壓實安全生產責任。按照安全生產“黨政同責、一崗雙責、齊抓共管、失職追責”和“管行業必須管安全、管業務必須管安全、管生產經營必須管安全”的要求,強化各級領導責任落實,堅持分層分級管理、嚴格逐級追責的原則,促進各級領導知責、履責、盡責,有效倒逼依法落實安全生產主體責任。

全力推進安全生產標準化,實現公司二級企業達標。2019年以一級企業達標標準開展安全生產標準化二級達標工作。1210日至11日,省應急廳組織市、縣應急局及相關專家對公司進行現場核查,公司順利通過了二級達標驗收,并拿到了“危險化學品安全生產標準化二級企業”證書,“本質安全一流”企業建設取得了階段性成果。

緊盯安全風險分級管控,深化事故隱患排查治理。按照新頒布的《危險化學品重大危險源辨識》的要求,對公司重大危險源重新進行辨識、評估、分級及備案。根據省應急管理廳關于加快推進危險化學品安全生產風險監測預警系統建設的工作部署,推進危險化學品安全生產風險監測預警系統建設。隱患排查治理方面,公司各類安全檢查共查出問題和隱患共3625項,已整改3617項,剩余8項正按“五定”落實整改。

開展全員年度安全培訓教育。2019年度組織安全、消防和職業衛生培訓考試共計18978人次,其中安全培訓考試11191人次、消防培訓考試1541人,職業衛生培訓考試6246人。

(二)職業衛生保護情況

修訂了《規范職業危害因素檢測及結果公示的管理規定》。明確了職業病防治所、環保部及各生產單位的職責,規范了《職業危害因素檢測結果告知牌》的填寫要求,加大了考核力度,對現場定期檢測及檢測數據的公示提供了保障。制定下發了公司《三級創傷急救體系管理辦法》,明確規定了三級創傷急救體系的各級職責及具體創建要求。

依據《職業健康監護技術規范》的要求,完成了公司2019年職業健康體檢。全年職業健康體檢3674人,放射源崗位職業健康體檢30人。全部進行了職業健康體檢結果告知。

職業病防治目標完成情況

1、職業病危害因素日常檢測

職業危害因素日常檢測3337個點,其中7月份三個煉焦車間有8個高溫檢測點超標,其余全部合格,檢測合格率99.76%。

2、職業衛生宣傳教育

4月25日至5月1日,開展了《職業病防治法》宣傳周活動,向各單位發放宣傳資料,宣傳職業病防治方針政策、法律法規和防護知識。利用微信工作平臺,宣傳新冠肺炎防控、職業健康監護、職業創傷急救、公司存在的職業危害因素及相應的防護知識。組織全員開展了職業衛生知識培訓,并以網上答題形式進行考試。

3、職業衛生作業場所管理

職業病防治所現場檢查組和各生產單位職業衛生管理人員,定期深入生產作業場所,進行職業衛生檢查,重點檢查:職業病危害防護設施、應急救援設施、個人職業病防護用品、輔助用室、職業病危害警示標識、公告欄、公示牌、職業病危害告知卡等設置、運行與是否有效。

(三)職工收入情況

員工收入水平情況:2019年在崗職工平均工資6.02萬元。同比增加16.7%。

十五、職工權益維護情況

(一)《集體合同》簽訂情況,2019年1月28日,公司召開十三屆十三次職代會,會議由公司黨委書記、董事長郭文倉代表企業方、工會主席孔祥華代表職工方在大會上簽訂了《山西焦化集團有限公司2019年—2021年集體合同》。本合同嚴格按照《集體合同規定》的協商原則、內容、代表的確定、協商程序進行簽訂,并經過山西焦化十三屆十三次職代會全體代表審議通過,自 2019年1月1日起,至2021年12月31日止,有效期為三年。本《合同》分為一個主合同,即《山西焦化集團有限公司2019年—2021年集體合同》,兩個子合同,即《山西焦化集團有限公司2019年—2021年勞動安全衛生專項集體合同》、《山西焦化集團有限公司2019年—2021年女職工特殊權益保護專項集體合同》。主合同包括總則、企業生產經營主要目標、勞動合同、勞動報酬、工作時間和休息休假、職業技能培訓、社會保險和福利、規章制度與獎懲、集體合同的期限及變更和解除、雙方需協商的與工資有關的其它事項等十三項內容。

(二)集體合同執行情況:山西焦化堅持以人為本全心全意依靠職工辦企業的指導方針,在勞動合同、勞動報酬、工作時間和休息休假、社會保險和福利、職業技能培訓、勞動安全衛生、女職工權益保護、制度獎懲、監督檢查等方面維護了職工合法權益。特別是在公司面臨生產經營困難、經濟效益大幅下滑的情況下,依然能夠堅持落實集體合同所有條款,企業的發展規劃、改革的重大決策等涉及職工切身利益的問題,均能廣泛聽取職工的意見,并提交職工代表大會討論審議通過。有效穩定了生產、凝聚了人心、促進了和諧,實現了公司年初制定的各項工作目標任務。

(三)《2019年度工資集體合同》簽訂情況:

本合同嚴格按照《企業工資集體協商辦法》以及有關法律法規和規章規定,參照《山西焦煤集團有限責任公司2019年度工資集體合同》,結合公司實際,嚴格按照規定的協商原則、內容、代表的確定、協商程序簽訂公司工資集體合同,并按照山西省人力資源和社會保障廳制定的山西省企業工資集體合同示范文本,經過2019年1月29日山西焦化十三屆十三次職代會全體代表審議通過,分別由公司黨委書記、董事長郭文倉代表企業方、工會主席孔祥華代表職工方在大會上簽訂,自 2019年1月1日起,至2019年12月31日止,有效期為一年。   

(四)2019年度工資集體合同》簽訂情況:

2019年,山西焦化嚴格執行工資集體合同各項條款,加強工資總額預算管理,積極推進工資分配制度改革,規范工資分配程序,嚴肅工資分配紀律,采取各種措施降低人工成本,工資分配穩中有增,保障了職工的工資收入。

(五)專業技術職稱評定。根據公司《專業技術人員管理規定》(山焦發〔2011〕158號),在個人申報、單位推薦、人事處審核的基礎上,經公司專業技術職稱評聘會議研究,2019年度共對180名專業技術人員的專業技術職稱進行了評聘:聘任高級職稱12人,聘任中級職稱77人,聘任初級職稱91人。

(六)女職工勞動保護情況:女職工特殊權益保護強監督,抓落實,重維護,建立了逐級監督、反饋、檢查、匯報體制,確保了合同的履行兌現。全年,無安排女職工從事國家禁忌勞動的情況,無因女職工懷孕、產期、哺乳期無降低基本工資或終止、解除其勞動合同的行為,無安排懷孕七個月以上(含七個月)的生產一線女職工及哺乳期女職工加班加點和從事夜班勞動等的現象,堅持每年進行女職工健康知識講座和女職工健康體檢,并由公司出資為在崗女職工每人辦理一份特病保險,從整體上保護了女職工的特殊權益和利益,較好地發揮了維護、保障職能,得到了廣大女職工的認可。

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